重要內(nèi)容提示：本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、會議召開情況
（一）會議召開日期及時間：2024年6月28日（星期五）上午8:30
（二）會議召開地點：四川省瀘州市合江縣臨港街道公司會議廳
（三）會議召集人：公司董事會
（四）會議召開方式：現(xiàn)場方式
（五）會議主持人：公司董事長陸相東先生
（六）公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、會議召集人的資格合法有效；會議的表決程序合法有效；公司本次股東大會各項議案的表決結(jié)果合法有效。
二、會議出（列）席情況
出席會議股東19個，共代表股份11326.1723萬股，占公司有表決權(quán)總股份的68.80%。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了會議，公司經(jīng)營班子成員、相關(guān)管理部門負(fù)責(zé)人及中介機構(gòu)代表列席了會議。
三、提案審議和表決情況
（一）審議通過了《公司董事會2023年度工作報告》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（二）審議通過了《公司監(jiān)事會2023年工作報告》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（三）審議通過了《公司關(guān)于2023年度財務(wù)決算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（四）審議通過了《公司關(guān)于2023年度利潤分配的議案》；
會議同意：公司2023年度不進(jìn)行利潤分配。
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（五）審議通過了《公司關(guān)于2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（六）審議通過了《公司關(guān)于2024年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（七）審議通過了《關(guān)于公司及下屬子公司相互提供擔(dān)保的議案》；
會議同意：計劃擔(dān)保金額范圍內(nèi)的實際擔(dān)保金額、期限等具體事宜由公司經(jīng)營層決策，并授權(quán)總經(jīng)理簽署相關(guān)協(xié)議。
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（八）審議通過了《公司關(guān)于以聚碳酸酯裝置部分資產(chǎn)向成都銀行瀘州分行提供抵押擔(dān)保的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（九）審議通過了《公司關(guān)于變更、修訂董事會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
（十）審議通過了《公司關(guān)于變更、修訂股東大會議事規(guī)則的議案》；
表決結(jié)果：同意票代表股份11326.1723萬股，占本次出席股東大會股東所持有效表決權(quán)股份的100%，反對票0股，棄權(quán)票0股。
本次股東大會所審議的議案均獲得通過。
四川天華化工集團股份有限公司董事會
2024年6月28日